Фейковые сделки на криптобиржах: как не попасться на крючок

Прежде всего, фейковые сделки — это ситуации, когда стороны сделки не имеют реального намерения покупать или продавать криптовалюту, а вместо этого заключают сделки с целью изменения цен на рынке. Это может быть сделано для создания искусственного подъема или спада цен в целях выгоды.

Как следствие, фейковые сделки могут привести к искусственному увеличению волатильности на рынке, повышению риска для инвесторов и уменьшению доверия к криптобиржам. Кроме того, они могут нарушить регуляторные стандарты и привести к потере доверия к рынку.

Так, по данным аналитической компании Chainalysis, в 2023 году сумма всех махинаций с криптовалютой составила 24,2 млрд долларов.

Это подчеркивает серьезность проблемы и необходимость принятия мер по предотвращению манипуляций на рынке.

Распознать фейковые сделки может быть сложно, поскольку они могут быть достаточно умело организованы. Однако все же существуют некоторые показатели, на которые следует обратить внимание. Это могут быть и необычные объемы торгов, и внезапные ценовые движения без явных новостей или фундаментальных изменений, а также вспышки активности на рынке в определенные периоды времени.

Инвесторам следует быть осторожными и бережно исследовать рынок перед совершением сделок. Вы можете использовать различные аналитические инструменты для выявления необычной активности на рынке.

Также учитывайте, что почти каждый инвестор так или иначе может наткнуться на сайты, предлагающие дешевые биткоины. Такие платформы могут выставлять криптовалюту на 5-10% ниже рыночной цены, обещая значительную экономию. Однако большинство таких сайтов — мошенничество.

Часто такие сайты обещают невероятную прибыль от инвестиций, но обычно требуют высоких первоначальных взносов и постоянного увеличения инвестиций. Но когда пользователь пытается вывести свои средства, оказывается, что они исчезли.

В криптовалютном сегменте одной из популярных схем мошенничества является «старый-добрый» фишинг – выманивание данных платежной карты у ее владельца.

Классическая схема обычно предполагает получение сообщения от биржи, где открыт криптокошелек, через мессенджеры (такие как Viber, Telegram и т.д. – Ред.) или электронную почту. Сообщение обычно содержит призыв к выполнению определенных действий, таких как проверка личных данных, просмотр баланса кошелька, участие в акциях и т.п., по ссылке, по которой нужно перейти, выполнить определенные манипуляции…

Еще одним распространенным видом обмана является схема, в которой мошенник представляет себя в качестве зарегистрированного брокера.

Настоящий криптовалютный брокер действует как посредник между клиентами и финансовыми рынками.

Фальшивый брокер использует данные зарегистрированного брокера, чтобы убедить инвесторов перечислить средства на его счета для инвестирования.

Пока пользователи обнаруживают подвох, мошенник исчезает, оставляя жертв с пустыми руками. Главное – настоящий брокер даже не подозревает, что его имя используется в таких махинациях.

Пожалуй, самая популярная разновидность мошенничества при создании фейковых сделок на криптобиржах. Метод использует форму фальшивой торговой стратегии, при которой трейдер покупает и продает ценные бумаги с явной целью подачи на рынок вводящей в заблуждение информации.

В некоторых ситуациях фиктивные сделки совершаются трейдером и брокером, вступающими в сговор друг с другом. В других случаях фиктивные сделки совершаются инвесторами, выступающими как покупателем, так и продавцом ценных бумаг.

Феш-трейдинг часто осуществляется в целях искусственного завышения объема торгов ценными бумагами. Это, по сути, сделки, компенсирующие друг друга и не имеющие коммерческой ценности. В то же время они используются в разных торговых ситуациях.

Правила Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Налогового управления США (IRS) запрещают брокерам получать прибыль от фиктивных сделок, даже если они заявляют, что не знали о намерениях трейдера.

В рабочем документе Национального бюро экономических исследований (NBER) ранее было выявлено, что на фиктивные сделки приходятся почти все транзакции, совершенные на криптобиржах, не отвечающих требованиям. Криптоинвесторы бьют тревогу по поводу фиктивной торговли как основной формы мошенничества в отрасли.

В NBER было изучено 29 криптобирж, которые были классифицированы как регулируемые и нерегулируемые, при этом нерегулируемые биржи были разделены на два уровня в зависимости от размера. Авторы обнаружили, что фиктивная торговля практически отсутствовала на регулируемых криптовалютных биржах, но составляла в среднем 77,5% объема торгов на нерегулируемых биржах. На нерегулируемых биржах первого уровня доля фиктивных сделок была несколько ниже — 61,8% транзакций по сравнению с 86,2% транзакций на нерегулируемых биржах второго уровня.

Для Binance, крупнейшей криптовалютной биржи в мире по объему торгов и нерегулируемой бирже первого уровня, в исследовании фиктивная торговля, по оценкам NBER, составляет 46,4% всех транзакций.

KuCoin, еще одна из пятерки крупнейших криптовалютных бирж по версии CoinMarketCap, – 52,9% транзакций состоят из фиктивных сделок.

Осознание проблемы фейковых сделок на криптобиржах важно для сохранения стабильности рынка и защиты инвесторов. Инвесторы должны быть осторожными и тщательно исследовать рынок перед совершением любых операций с криптовалютой.

Поэтому, прежде чем вкладывать свои деньги, важно проверить аутентичность криптобиржи. Просмотрите рейтинги и отзывы в интернете, а также убедитесь, что биржа имеет соответствующие лицензии и регуляцию.

Будьте осторожны с электронными письмами или сообщениями, приходящими от криптобиржи. Не переходите по ссылкам в них, особенно если они запрашивают конфиденциальную информацию или требуют выполнить определенные действия.

Многие настоящие криптобиржи предлагают возможность активировать двухфакторную аутентификацию. Использование этой функции дополнительно защитит вашу учетную запись от несанкционированного доступа.

Блокируйте транзакции по любому подозрению. Если вы получили сообщение о необычной активности в аккаунте, немедленно останавливайте любые будущие транзакции.

Ищите HTTPS. HTTPS, в отличие от простого HTTP в URL криптобиржи или кошелька, указывает на то, что на сайте есть защищенный и зашифрованный трафик.
Кроме того, никогда не предоставляйте свои личные данные или конфиденциальную информацию, такую ​​как пароли или частные ключи через ненадежные каналы связи. Избегайте использования одного и того же пароля для различных аккаунтов.

Научитесь отличать подлинные сообщения от мошеннических. Перед инвестированием денег изучите основы безопасной торговли криптовалютой и определите принятые практики для защиты ваших инвестиций.